Verksamhetsplaneringsprocessen

Metodstöd

Mallar

Underlaget på den här sidan är framtaget för att utgöra ett stöd i arbetet med att ta fram aktiviteter mot våra gemensamma mål samt genomföra riskanalys enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK).

Verksamhetsplaner

Mittuniversitetets verksamhetsplan

Verksamhetsplanen byggs upp av inspel från verksamheten (Fakulteten för Humanvetenskap, Fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier, Förvaltning, Utbildningsråd, Forskningsråd, Lika villkorsgruppen, hållbarhetskoordinatorer), uppföljning av riskanalyser samt inspel från genomförda och kommande granskningar/utvärderingar.

Utgångspunkt är Mittuniversitetets strategi med tillhörande fyra effektområden:

Attraktivitet
Hållbar utveckling
Relevans
Kvalitet

Aktivitetsplaner

Varje institution och avdelning ska upprätta egna aktivitetsplaner. Planerna bör bygga på föregående aktivitetsplaner. Arbetet med att ta fram aktiviteter utgår från hur institutionens eller avdelningens egna förutsättningar och intressen bäst kan tas tillvara för att bidra till Mittuniversitetets mål och övergripande prioriteringar.

Förlag på områden och aktiviteter som bör hanteras fakultetsövergripande alternativt förvaltningsövergripande lyfts till fakultetsnivå respektive förvaltningsnivå.

I samband med upprättande av aktivitetsplanen bör även en kompetenskartläggning genomföras.

Riskanalys

Varje år genomförs en riskanalys enligt förordningen för intern styrning och kontroll (FISK) för att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning). I riskanalysen ska risker för oegentligheter lyftas. Oegentligheter innefattar flera omständigheter och handlar exempelvis om risker för att medarbetare är jäviga i beslut eller handläggning, tar mutor, stjäl eller missbrukar ett förtroende.

Vart tredje år genomförs en djupare riskanalys då institutioner och avdelningar i samband med verksamhetsplaneringen gör riskanalyser. Väsentliga risker som bör hanteras övergripande dvs. inte kan åtgärdas inom institutionen/avdelningen skickas till fakultetskansliet eller Universitetsledningens stab. Den djupare riskanalysen genomfördes inför 2023.

Övriga år genomförs riskanalysen på övergripande nivå, fakultets- och förvaltningsnivå, för att identifiera väsentliga risker utifrån krav i myndighetsförordning samt andra externa krav (ex. högskolelag och förordning).

Övergripande riskanalys sker varje år i ledningsrådet.

Tidplan inför 2025

mars – oktober– Verksamhetsplanering och riskanalyser på institutioner och avdelningar. Fakulteterna och förvaltningen bestämmer den interna tidplanen.
17 oktober 2024 – Budgeten stängs.
18 oktober 2024 – Inspel på övergripande aktiviteter från fakulteterna, förvaltningen och råden skickas till planeringschef på avdelningen för ekonomi och planering.
8 november 2024 – Inledande diskussion och prioritering i ledningsrådet.
november 2024 – Konkretisering av aktiviteter som prioriterats i ledningsrådet.
12 november 2024 – Riskanalyser från fakulteterna och förvaltning skickas till planeringschef.
22 november 2024 – Övergripande riskanalys i ledningsrådet utifrån inspel från fakulteterna och förvaltningen.
25 november 2024 - ekonomiavdelningen skickar budgetdelar till verksamhetsplan till planeringschef.
25 november och 2 december 2024 – Rektorsdialoger.
16 december 2024 – ekonomiavdelningen skickar intern fördelning av medel till planeringschef.
18 december - Aktiviteter som prioriteras på fakultets- och förvaltningsnivå skickas till planeringschef.
19 december 2024 – Universitetsstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget samt riskanalys enligt FISK.
11 februari 2025 – Rektor beslutar om aktivitetsplan och intern fördelning av medel samt operativa riskanalysen